J.A.10.5.7.1.1 Hvad består undersøgelsen i?

Udgangspunktet i en undersøgelse af en spiller vil være at sammenholde de oplysninger, kasinoet har om kunden (oplysninger om formålet med forretningsforbindelsen og omfanget heraf), med det, der ser mistænkeligt ud. Kasinoet skal ikke bevise, at der er foregået hvidvask eller finansiering af terrorisme, men har alene en pligt til at undersøge et mistænkeligt forhold for dernæst at reagere ved at underrette til SØIK, hvis en mistanke ikke kan afkræftes.

Kasinoet kan foretage opslag i diverse søgemaskiner og opslagsværker for at se, om mistanken herigennem kan afkræftes. Det kan fx være på de sociale medier, boligsider, Statstidende, virk.dk og lignende.

Kasinoet kan endvidere kontakte spilleren for at indhente oplysning om formålet med transaktionen/aktiviteten. Spillerens forklaring vil i mange tilfælde ikke være nok til at afkræfte en mistanke. Det kan derfor være relevant at bede kunden om dokumentation for sin forklaring. Dette kan være ved at bede spilleren dokumentere oplysningerne ved eksempelvis fremvisning/indsendelse af kopi af lønsedler fra et ansættelsesforhold. I nogle tilfælde vil kasinoet ud fra sit kendskab til kunden selv kunne afkræfte en mistanke, fx hvis den ansatte på et kasino konstaterer, at det er en kendt pokerspiller, der foretager en usædvanlig stor transaktion, men den ansatte ved, at pokerspilleren lige har vundet en stor pokerturnering, så den usædvanligt store transaktion kan forklares i kraft af gevinsten fra pokerturneringen.

Hvis mistanken kan afkræftes, er der ikke pligt til at foretage en underretning. Men det er ikke tilstrækkeligt, at mistanken blot er svækket.

Hvis kasinoet vurderer, at en forespørgsel vil give spilleren et fingerpeg om, at kasinoet har en mistanke og derfor er i gang med at foretage en undersøgelse, eller hvis kasinoet i øvrigt ikke ønsker at kontakte spilleren om sagen, skal kasinoet foretage en underretning til SØIK, såfremt en mistanke ikke kan afkræftes på anden måde.

Kan mistanken ikke afkræftes ved undersøgelse, er kasinoets ledelse og ansatte, der er beskæftiget med egentlig spilvirksomhed, forpligtet til omgående at underrette SØIK.