J.A.1.4 Spillemyndigheden som tilsynsmyndighed for spiludbyderes overholdelse af hvidvasklovgivningen
Afsnittet indeholder:
- Spil omfattet af hvidvaskloven (J.A.1.4.1 Spil omfattet af hvidvaskloven)
- Love og forordninger indeholdende regler om finansielle sanktioner mod lande, personer, grupper, juridiske enheder eller organer (J.A.1.4.2 Love og forordninger indeholdende regler om finansielle sanktioner mod lande, personer, grupper, juridiske enheder eller organer)
- Risikobaseret tilsyn (J.A.1.4.3 Risikobaseret tilsyn)
- Samarbejde i Europa (J.A.1.4.4 Samarbejde i Europa)
- Tilsyn med etablering af datterselskaber, filialer eller repræsentationskontorer (J.A.1.4.5 Tilsyn med etablering af datterselskaber, filialer eller repræsentationskontorer)
- Feedback til Hvidvasksekretariatet (J.A.1.4.6 Feedback til Hvidvasksekretariatet)
- Spillemyndighedens tavshedspligt (J.A.1.4.7 Spillemyndighedens tavshedspligt)
Hvidvasklovgivningen er en del af Erhvervsministeriets ressortområde.
Tilsynet med de forskellige forpligtede enheder omfattet af hvidvaskloven er fordelt på en række myndigheder og en enkelt medlemsorganisation (Advokatsamfundet).
Spillemyndigheden er tilsynsmyndighed i forhold til spiludbydere og skal således føre tilsyn med, at spiludbydere overholder:
- Lovens bestemmelser.
- Forskrifter fastsat med hjemmel i loven.
- Love og forordninger indeholdende regler om finansielle sanktioner mod lande, personer, grupper, juridiske enheder og organer.
Spillemyndigheden fører ikke tilsyn med spiludbyderes overholdelse af hvidvasklovens § 36.
Se hvidvasklovens § 65.
Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.
Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013
Værelsesudlejning (hus og ejerlejlighed)
Værelsesudlejning (andelsbolig)
Skattefri avance ved salg af hus
Skattefri avance ved salg af ejerlejlighed